新加坡警察部隊(spf)周三(8月16日)宣布破獲近年最大規模的反洗錢案件,400多名警察大規模突襲多處豪宅,逮捕10名的嫌犯原籍為中國福建省
第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
調查報導
com 因洗錢與合規問題已於 8 月 17 日終止與 Binance 的合約。在給 Binance 的信中
財富調查科
第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
與反洗錢、恐怖融資和製裁合規有關的所有政策、程序和實踐均經國泰銀行董事會批准。
ICIJ跨國調查:大銀行替寡頭政權、毒販、恐怖份子服務
龔青也在最後陳述時表示,她當了三十多年的家庭主婦,卻失去了回家的權利,世界
第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
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為了推行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動制度,香港訂立了多條法例,包括: 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章) 此條例訂定條文,向指明金融機構施加客戶盡職審查和備存紀錄的法例規定;條例也授權有關當局監督金融機構遵從條例的各項規定
海關成立財富調查科 編制91人 培訓「反洗錢師」加強打擊洗黑錢
第四条 国务院
為了推行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動制度,香港訂立了多條法例,包括: 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章) 此條例訂定條文,向指明金融機構施加客戶盡職審查和備存紀錄的法例規定;條例也授權有關當局監督金融機構遵從條例的各項規定
龔青也在最後陳述時表示,她當了三十多年的家庭主婦,卻失去了回家的權利,世界